匯豐(HSBC)已經(jīng)凍結(jié)數(shù)筆巨額非洲交易背后的一名中國大亨的賬戶，涉及逾8700萬美元，同時該行對一些“嚴(yán)重金融犯罪”指控展開調(diào)查。

法庭文件透露，由徐京華(Sam Pa)和他的生意伙伴馮婉筠(Veronica Fung)控制的賬戶一年前就被匯豐凍結(jié)，但該行的內(nèi)部調(diào)查仍在繼續(xù)。上周，一名香港法官拒絕徐京華和馮婉筠提出的由他下令讓匯豐解凍資金的請求；根據(jù)裁決書，涉案金額“非常大”。文件顯示，其中一個賬戶的余額就達到8700萬美元。從安哥拉到朝鮮，徐京華通過與世界上一些最專制最腐敗的政權(quán)建立關(guān)系，打造了一個涉足石油、礦產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的利益網(wǎng)絡(luò)，在此過程中往往也為中國國有集團開路。他的商業(yè)帝國——根據(jù)其香港總部的地址被稱為“金鐘道集團”(Queensway Group)——積累了大量資產(chǎn)，包括紐約證交所(NYSE)對面的原摩根大通(JPMorgan)大樓。

在英國《金融時報》2014年進行的一項調(diào)查中，曾與使用至少七個姓名的徐京華打交道的人聲稱，他與中國情報部門關(guān)系密切。

然而，去年10月，徐京華在北京被帶走，這是國家主席習(xí)近平反腐敗斗爭的一部分。尚不清楚他是否仍然在押。他沒有回應(yīng)記者的置評請求。記者聯(lián)系不上馮婉筠請其置評。

匯豐向法庭表示，該行在獲知美國方面把徐京華列為制裁對象后，于2015年3月凍結(jié)相關(guān)賬戶并展開調(diào)查。2014年4月美國官方曾表示，徐京華在羅伯特?穆加貝(Robert Mugabe)的津巴布韋做了幾筆“非法鉆石交易”。徐京華否認(rèn)這些指控。

匯豐在庭上表示，該行正試圖確定其美國員工同徐京華進行交易的行為是否已構(gòu)成犯罪。它補充說，調(diào)查范圍已經(jīng)擴大，以審查“嚴(yán)重金融犯罪，包括涉及外國政府的腐敗”的指控。

該行表示，它“無法對正在進行的法律事項發(fā)表評論。”

金鐘道集團旗下最知名的公司、與安哥拉國有石油集團建立的合資企業(yè)——安中石油(China Sonangol)表示，被凍結(jié)的賬戶是徐京華和馮婉筠“個人”所有，因此匯豐的決定不會影響其業(yè)務(wù)。

徐京華和馮婉筠此前請求香港法官作出即決判決，判定匯豐違反了對他們作為儲戶的合同義務(wù)，并責(zé)令該行釋放資金。法官拒絕了這一請求，但并未裁決此事的是非曲直。接下來可能會有正式的庭審。

譯者/何黎