“我是你領導”騙局吸金300萬 假冒領導指示送錢
中新網南京5月22日電 (蘇宮新)“我是你領導”騙局戳中了職場新人渴求跟領導“搞好關系”的心理,屢屢得手。5月22日,記者從江蘇省公安廳獲悉,警方這一騙局作為重點圍剿,已經從廣東省茂名市抓獲4名嫌疑人,該團伙已在3個月時間累計“吸金”300多萬元。
在警方調查時,發現該團伙窩藏在茂名市電白區當地的一個村莊,全村青年人多以詐騙為業,詐騙所得錢財基本用于吸毒、嫖娼、高消費等。
案例一:想跟“領導”攀關系被騙兩萬元
劉先生是江蘇儀征市一家企業的員工,今年3月一天下午,他正在辦公室忙活時,電話響了。“對方上來就說,‘小劉,到我辦公室來一下’。”劉先生說,當時他一聽這口氣就覺得像領導,趕忙應承著。
等到快6點忙完后,劉先生就起身準備去領導辦公室看看。這時,“領導”的電話又來了。“領導”表示,現在他辦公室人很多,讓劉先生先別急著過去,等他電話。
“我剛到這個單位沒多長時間,對單位領導不熟悉,有領導找我比較意外,而且聽領導的語氣是要交代我一些私事,當時就有點受寵若驚,想把這層關系攀好。”劉先生在接受采訪時說出了當時的心理。
沒過多久,“領導”再次來電。“我馬上陪上級領導出去吃飯,但身上沒有現金,會計也下班了,你趕緊給我打個兩萬塊錢,你懂的。”“領導”在電話那頭說。
劉先生當即照辦,往“領導”發來的一個銀行戶頭上轉了兩萬元。轉完錢后,他再打“領導”電話卻發現已經關機。第二天,他跟單位一核實,才知自己被騙,趕忙報警。
案例二:假冒“吳局長”指示“下屬”給領導送錢
其實,劉先生的被騙并非個例。據儀征警方介紹,今年3月開始,他們已經接報多起類似案件。“有人被騙得更為離奇,咨詢了朋友還是上當。”儀征市公安局網安大隊副大隊長潘鴻說。
王女士是儀征市某單位辦公室工作人員,一天正在辦公室收拾東西準備下班的她突然接到一個陌生電話。“小王,明天早上9點到我辦公室來一下!”對方是一名男子。
聽這語氣,顯然是領導無疑。因為不知道是哪個領導,王女士還問了一句,“您是哪位領導?”男子并沒有正面回答,而是和王女士聊了起來。說了幾句后,王女士說出了心中的猜測,“你是不是吳局長?”對方當即說,“是的”,然后就掛斷了電話。
次日,“吳局長”再次致電,表示讓王女士過來是為了接待上級部門領導,并讓其準備兩個信封,單位的信封不能用。
王女士一聽就明白了,這是要給領導送錢,于是趕緊去買信封。
之后,“吳局長”指示,每個信封裝5000元送到他辦公室。王女士說沒有現金,要去銀行取。“吳局長”當即表示,那就不要取了,現在送現金也不方便,不如直接銀行轉賬。隨后,“吳局長”發來了一個銀行賬號。
“我又不管錢,怎么讓我來準備錢。”王女士說,當時她也疑惑了,于是求助南京的一位朋友張某。
張某表示,“這可能是領導個人的事情,有短信在,匯就匯了,領導要就給他吧”。之后,張某幫王女士匯了一萬元過去。“吳局長”收到款項后,又打電話給王女士,稱“上級領導嫌少了,還要再匯1萬元”。
這時,王女士覺得有點不對勁,沒去匯款,之后她在單位遇到吳局長,才知道上當受騙。
廣東詐騙團伙跨省行騙三個月吸金300多萬
經過案件串并偵查,儀征警方發現,今年2月至3月,此類騙局已經使江蘇儀征數十人被騙,涉案金額達100多萬元。“詐騙嫌疑人所留的銀行賬戶名都叫‘呂德良’,由此可見這是同一伙人作案。”
專案組發現,今年以來,該賬戶累計進出資金達300多萬元,目前賬戶上的錢全部被人取走,而取款地點位于廣東茂名市電白區。
通過在電白調取銀行的取款監控,專案組發現了4名嫌疑人。今年4月初,專案組派出抓捕組來到電白展開抓捕。
整村青年以詐騙為業錢多用于吸毒嫖娼
通過監控追蹤,專案組發現,4名嫌疑人“蝸居”在電白當地的一個村莊里面。“這個村的人基本都是干詐騙的,我們偵查人員根本進不去。”潘鴻介紹,如果進村抓捕,可能容易打草驚蛇,于是他們選擇在村外蹲守,“他們騙到了錢終歸要出來消費。”
經過近20天的蹲守,4月27日傍晚,其中三名嫌疑人出現了。“他們去了鎮上一家賓館,3個人都進了同一個房間。”潘鴻說,當時經過工作,抓捕組得知三人是去開房吸毒的,于是決定等三人吸完毒暈暈乎乎時實施抓捕。
一直守候到晚上11點左右,抓捕組覺得時機成熟,立即踹門抓捕。果然,三名嫌疑人此時剛過了毒癮,正迷迷糊糊的,面對抓捕民警沒有任何反抗,束手就擒。
經過現場審訊,他們交代還有一名同伙在村里。不久,該嫌疑人在和女網友約會時被警方抓獲。
“在他們的住處,我們繳獲了100多張銀行卡。”儀征市公安局網安大隊大隊長牛立文介紹,“我是你領導”詐騙手法已經形成產業化運作,分工明晰,“有人專門負責打電話誘使受害人匯款,有人則專門負責提供作案銀行卡,并轉移贓款。”
此次抓獲的4人團伙,以楊某和邵某為首,另外兩人是他們的馬仔。他們都是90后,年齡最大的才25歲。
“我們那里大部分年輕人都干這個,來錢快,活兒輕松。”楊某交代,他是從去年下半年開始搭建這個“草臺班子”的。“在當地,能搞到作案用的銀行卡,屬于能人,因為這樣他們不僅能扮演‘吳局長’,還能成為‘李局長’‘王局長’。”牛立文說。
據楊某交代,他們為多個直接打電話詐騙的人員服務,雖然騙到錢后他們從中分成30%左右,但積少成多,他們平時反而比打電話的詐騙人員賺的多。
今年以來,4人已經“賺”了100萬左右,不過這些錢已經被他們揮霍一空。“錢來得快,花著也不心疼,吸毒、嫖娼、高消費,這是楊某等人平時生活的寫照。”
目前,楊某等4人已被警方依法刑事拘留,他們所服務的“吳局長”“李局長”“王局長”們,儀征警方仍在進一步追查之中。(完)
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