朱先生經(jīng)朋友推薦想做一個(gè)高額返利理財(cái)項(xiàng)目，對方稱只要出資1.2億元就可以連本帶利5倍返還。朱先生便找人借錢投資，然而他按照約定支付了77萬元利息和定金后卻沒有拿到1.2億借款。東城公安分局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過60個(gè)小時(shí)工作，抓獲了11名犯罪嫌疑人。目前，11名嫌疑人因涉嫌合同詐騙罪已被刑事拘留。

想借1.2億做理財(cái)

四川人朱先生平時(shí)在京做電采暖生意，最近他很看好一個(gè)韓國電暖寶項(xiàng)目，但因資金周轉(zhuǎn)不開無法投資。朋友路某得知后便向他推薦一名自稱“來自中央的鄭處長”吃飯。“鄭處長”向朱先生承諾，只要他出資1.2億元做理財(cái)，到期后就連本帶利5倍返還。

朱先生聽了很心動(dòng)，但稱自己拿不出這么多錢。“鄭處長”給朱先生出主意說，可以找那些做“擺賬”生意的人借錢。所謂“擺賬”就是“銀主”(出資方)將資金以客戶的名義存入銀行，暫時(shí)“擺放”到客戶的賬上，名義上充當(dāng)客戶的資產(chǎn)，客戶按照合同付給“銀主”一定的利息。

朱先生通過關(guān)系找到一家投資管理公司，該公司的楊某又推薦他人士了“銀主”龔某。在龔某出具的銀行賬戶明細(xì)上，朱先生看到其確實(shí)有1.2億元。雙方簽訂了借款合同，約定龔某借給朱先生1.2億元，朱先生按2‰的日息，每天還利息24萬元。簽合同時(shí)，朱先生交了5萬元定金。

接下來的三天，朱先生一共打給龔某72萬元利息，但一直沒有收到1.2億元借款。朱先生心生疑惑，便通過關(guān)系到銀行查詢“銀主”龔某的賬戶明細(xì)，卻發(fā)現(xiàn)里面根本沒有錢。朱先生這才意識到自己被騙了，遂于6月25日報(bào)警。

事主掉進(jìn)兩騙局

據(jù)辦案民警介紹，他們在偵查中發(fā)現(xiàn)，事主朱先生先后掉進(jìn)了兩個(gè)騙局，路某介紹給朱先生的“鄭處長”實(shí)際上是一個(gè)騙子團(tuán)伙的成員，專門以高額回報(bào)理財(cái)作為誘餌行騙。朱先生自己聯(lián)系上的“銀主”龔某是另一個(gè)詐騙團(tuán)伙成員，他向朱先生顯示他在6月23日時(shí)銀行大額存單是偽造的，其賬戶在6月24日確實(shí)有一個(gè)1.2億的資金進(jìn)賬，但在當(dāng)天下午又立刻轉(zhuǎn)出。事主朱先生的77萬元都轉(zhuǎn)入了龔某的團(tuán)伙。

兩團(tuán)伙11人落網(wǎng)

民警通過工作，僅用了60個(gè)小時(shí)就破獲了這起詐騙案，抓獲兩個(gè)團(tuán)伙成員11人。

經(jīng)審查，理財(cái)詐騙團(tuán)伙成員年齡均偏高，在60歲至70歲左右。冒充中央某處處長的嫌疑人鄭某供述，他們在行騙時(shí)通常冒充中央某處的領(lǐng)導(dǎo)，對外謊稱自己在中央有很硬的關(guān)系。而實(shí)際上他們只是一幫外地來京的打工者，沒有穩(wěn)定的職業(yè)。如果騙得錢多，就住在東單附近一家300塊錢一天的小旅館內(nèi)，如果騙得錢少就住地下室旅館。

“擺賬”詐騙團(tuán)伙的楊某供述，他們團(tuán)伙的嫌疑人大部分是一家投資管理有限公司的員工，有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)，還有兩名嫌疑人是退休職工。楊某說，這場騙局中“銀主”龔某一天能掙三四萬塊錢，老板一天掙3萬多塊錢，而他一天掙1萬塊錢左右。