杭州銀行南京分行4宗違法遭罰款42萬元
央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書((南銀)罰字〔2020〕第11號)顯示,杭州銀行南京分行存在四宗違法行為:超期或未報送賬戶開立、撤銷等資料;明知是單位資金允許以自然人名稱開立賬戶存儲;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);違規(guī)查詢和使用客戶個人信息。人民銀行南京分行對銀行警告,并處罰款42萬元。
馮加鵬時任杭州銀行南京分行運(yùn)營管理部副總經(jīng)理,對杭州銀行南京分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,人民銀行南京分行對其罰款2.8萬元。
官網(wǎng)顯示,杭州銀行成立于1996年9月,總部位于杭州。目前,全行擁有200余家分支機(jī)構(gòu),發(fā)起設(shè)立了杭銀消費(fèi)金融股份有限公司,與澳洲聯(lián)邦銀行共同投資設(shè)立了五家村鎮(zhèn)銀行,投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。2016年10月27日,銀行首次公開發(fā)行A股在上交所成功上市,股票代碼600926。
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