招商銀行寧波慈溪支行違法遭罰30萬 未按規(guī)定識別客戶身份
中國人民銀行寧波中心支行昨日公布的行政處罰信息公示表(甬銀處罰字〔2019〕12號)顯示，招商銀行股份有限公司寧波慈溪支行存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為。中國人民銀行寧波市中心支行對其處罰款30萬元，對3名相關責任人員共處罰款7.5萬元。
以下為處罰原文：
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